مرکز اطلاعات مالی، گزارش معاملات و تراکنشهای مشکوک گزارش می دهد؛
افزایش کشف معاملات مشکوک پولشویی
ایسنا: طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، گزارش معاملات و تراکنشهای مشکوک در سال گذشته بیش از ۹۵ درصد افزایش یافت و پاسخ به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی ۱۱.۵ برابر شد. شناسایی، ردیابی و جلوگیری از نقلوانتقال وجوه یا اموال مشکوک، در کاهش تاثیرات زیانبار پولهای کثیف بر تولید و سرمایهگذاری و…